TopX Casino opera bajo licencia de Curaçao gaming licence CEG-1668-JAZ y aplica procedimientos de conocimiento del cliente junto con prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Estas medidas siguen la Ley 25.246 y las resoluciones de la Unidad de Información Financiera de Argentina además de prácticas internacionales reconocidas.
Antes de habilitar operaciones y en especial retiros la plataforma puede requerir documento de identidad comprobante de domicilio verificación del medio de pago utilizado e información sobre el origen de los fondos cuando resulte necesario. Estos controles protegen la cuenta del jugador y aseguran el cumplimiento normativo vigente.
El monitoreo de operaciones permite detectar patrones inusuales o sospechosos. Cuando corresponde se reportan las operaciones a la autoridad competente de acuerdo con la ley y pueden suspenderse las transacciones mientras se completan los controles adicionales requeridos.
Se presta especial atención a las Personas Expuestas Políticamente según lo establecido por la normativa. La documentación de verificación se maneja de forma confidencial y segura de acuerdo con la Política de Privacidad y la Ley 25.326.
Los registros se conservan durante los plazos que exige la legislación argentina. TopX Casino mantiene estos procesos para garantizar el cumplimiento legal y la integridad de las operaciones en el sitio.
