TopX Casino opera bajo la licencia de Curaçao gaming licence CEG-1668-JAZ y mantiene un marco de controles diseñado para jugadores en Argentina. Los procedimientos se ajustan a la Ley 25.246 y a las resoluciones de la Unidad de Información Financiera.
Antes de autorizar retiros se solicita documentación que acredite identidad personal, domicilio actual y titularidad del medio de pago utilizado. Cuando la operación lo requiere también se pide información sobre el origen de los fondos para completar el expediente.
El equipo monitorea las transacciones en forma continua con el fin de detectar patrones inusuales o que puedan considerarse sospechosos. Si corresponde, se eleva el reporte a la autoridad competente y se puede suspender la operación hasta finalizar los controles internos.
Se otorga especial atención a las Personas Expuestas Políticamente. En estos casos se aplican medidas adicionales de diligencia debida para reducir el riesgo de operaciones vinculadas con lavado de activos o financiación del terrorismo.
La documentación recibida se trata de manera confidencial y se conserva durante los plazos que exige la normativa. El tratamiento respeta la Ley 25.326 de protección de datos personales y la Política de Privacidad de la plataforma.
